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Sin embargo, todas las variedades de la arábica en el país son susceptibles al ataque de la roya anaranjada. El INIFAP (Instituo Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias) logró crear la nueva variedad de café “oro azteca”, primera obtenida en México después de 15 años de investigación.
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En Bélgica las compras en efectivo de más de US$3.300 están prohibidas, precisamente para evitar el lavado de dinero. Pero la banda contaba con un comerciante de oro dispuesto a violar las
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Narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia organizada y robo de combustible, entre los casos que llevaba el juez Uriel Villegas ejecutado en Colima
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En otra parte de Perú, La Pampa, una gran fiebre del oro que duró cerca de una década fue finalmente detenida por el gobierno en 2019 cuando alrededor de 5.000 mineros fueron expulsados.
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12 de abril de 2022, 1:47 p. m. · 6 min de lectura. La sensacional investigación sobre el “oro sucio” de Miami terminó con un quejido. El último acusado en un caso de contrabando de oro por valor de casi $4,000 millones que vinculaba a Miami con América Latina recibió el martes una sentencia de libertad condicional.
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Leopoldo Rodríguez Barroso, director de Prevención de Lavado de Dinero de HSBC México, intervino en ese momento para proponer que se cancelaran las cuentas de Sigue Corp. debido a que se tenía información de que la empresa estaba siendo investigada en Estados Unidos y que las autoridades de allá le impondrían una multa millonaria por estar vinculada de alguna manera con actividades
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Perú: empresas cuestionadas exportan oro de Madre de Dios a la India. Investigación le siguió la pista a tres empresas involucradas en casos de lavado de activos que actualmente exportan a India y Emiratos Árabes. En solo un año, estas compañías duplicaron la cantidad de oro que exportaron a la India y pasaron de 753 kilos en 2017 a casi
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